Polícia prende no Pará integrante de grupo suspeito de desviar R$ 4 milhões de instituição financeira

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Policial civil cumpre mandado contra suspeito de integrar grupo de golpe financeiro em Marabá — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Mandados também foram cumpridos no Distrito Federal e Maranhão na operação Double Check.

A Polícia Civil prendeu temporariamente em Marabá, sudeste do Pará , nesta quinta-feira (7) um homem que seria integrante de um grupo suspeito de desviar R$ 4 milhões de instituição financeira. (As informações são do g1 Pará).

Além da cidade paraense, mandados foram cumpridos no Distrito Federal e Maranhão na operação Double Check, realizada em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Federal.

As investigações apontam que os criminosos instalaram um programa no sistema da empresa Poupex, conseguindo duas assinaturas de funcionários que eram necessárias para acessar a conta bancária da instituição.

Os policiais também constataram que foram feitas 12 transferências e que cada criminoso teria recebido R$ 500 mil. Eles também teriam aberto uma empresa de fachada, para criar contas bancárias. Eles são investigados também por lavagem de dinheiro.

Em Marabá, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão contra o suspeito preso. A polícia não revelou o que foi apreendido e o que o preso no Pará alegou.

Em nota, a Poupex informou que “não comenta assuntos que estão sob investigação policial”.

Jornal Folha do Progresso em 08/04/2022

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