PF cumpre mandados contra investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros no Piauí e no Maranhão
Operação cumpre mandados contra investigados de contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro no Piauí e Maranhão — Foto: Divulgação/Polícia Federal
O grupo estabelecido no Piauí seria responsável por lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul e no interior do Pará.
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (29) a Operação “O Mercador” e cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando de cigarros, além de crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. A ação aconteceu nas cidades de Teresina e Francisco Santos, no Piauí, e de São Luís, no Maranhão.
Segundo a PF, o grupo estabelecido no Piauí seria responsável por lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul e no interior do Pará.
A PF informou que a investigação apontou indícios de lavagem de dinheiro de crimes como contrabando e descaminho [desvio], entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados.
Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.
A operação
A investigação pela Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada em 10 de novembro de 2022, cujo trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso na Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial. (Com informações do g1 PI).
Jornal Folha do Progresso em 30/11/2022/08:06:19
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