PF apreende ouro, carros e relógios de luxo em casas do ‘Sheik dos Bitcoins’ e de outros investigados por fraudes de até R$ 4 bilhões com criptomoedas

Operação da PF mira organização investigada por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Operação da PF mira organização investigada por fraudes bilionárias no Brasil e no exterior sob comando do ‘Sheik dos Bitcoins’

Policiais federais e agentes da Receita Federal fazem buscas em cidades do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina; grupo é suspeito de movimentar até R$ 4 bilhões ilegalmente.

Uma operação da Polícia Federal (PF) foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira (6), contra suspeitos de integrarem uma quadrilha investigada por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior.

De acordo com a polícia, o chefe do esquema era o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, de Curitiba.

Os agentes cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em Curitiba, São José dos Pinhais, no Paraná, além de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Barueri, São José do Rio Preto, em São Paulo, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

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A PF apontou que os investigados são suspeitos de movimentar, no Brasil, cerca de R$ 4 bilhões.

Grande parte do dinheiro arrecadado pelo grupo era usado para compra de imóveis de alto valor, carros de luxo, embarcações, reformas, roupas de grife, joias, viagens e outros gastos.

Conforme a PF, o grupo é investigado por crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e organização criminosa. As ordens de busca foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.
Grupo investigado pela Operação Poyais usava dinheiro arrecadado para a compra de imóveis de alto valor, carros de luxo, embarcações, reformas, roupas de grife e joias, segundo a PF — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Cooperação internacional

O delegado Filipe Hille Pace, da PF, disse que a investigação começou em março deste ano, depois de um pedido de cooperação policial internacional, feito pela Interpol, com solicitação da Homeland Security Investigations (HSI), do Department of Homeland Security da Embaixada dos EUA em Brasília EUA.

O pedido informava sobre uma investigação no exterior que identificou uma organização criminosa, liderada por um suspeito de Curitiba, que atuava com fraudes a partir de pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas, lavagem de ativos, crimes contra o sistema financeiro.
Operação da polícia federal combate fraudes bilionárias

Operação da polícia federal combate fraudes bilionárias

A investigação apontou que a quadrilha aplicava golpes no Brasil e no exterior, desde 2016.

O brasileiro investigado como responsável por chefiar a organização, segundo a polícia, possuía mais de cem empresas abertas no Brasil vinculadas a ele. Com esse grupo empresarial, as fraudes eram aplicadas nacional e internacionalmente.

A investigação brasileira identificou que o grupo atuava no Brasil, com o aluguel de criptomoedas com pagamento de remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido.

Conforme a polícia, milhares de vítimas foram lesadas por confiarem nos serviços prometidos pelas empresas, que alegavam vasta experiência no mercado de tecnologia e criptoativos, afirmando possuir uma grande equipe de traders que realizariam operações de investimento com as criptomoedas alugadas e garantindo que, assim, iriam gerar lucros.

A operação apontou que o chefe do grupo contava com membros da família dele nas fraudes. Os familiares eram funcionários das empresas, e se apropriavam dos valores investidos pelas vítimas.

Grupo agia em mais de 10 países

No exterior, segundo a PF, a organização criminosa atuava com marketing multinível, nos Estados Unidos e em outros 10 países.

Os investigados chegavam a criar e comercializar criptomoedas próprias, por meio das empresas, com promessas de pagamento de retornos mensais extravagantes. Porém, segundo a investigação, os criptoativos não possuíam lastros e não tinham liquidez no mercado.

Operação Poyais

A ação recebeu o nome de Operação Poyais, em referência à fraude investigada na Inglaterra, no século 19, por um soldado escocês que enriqueceu vendendo títulos, com uma campanha publicitária elaborada, de um país que nunca existiu no mundo real, segundo a polícia.

A PF destacou que os crimes do brasileiro e do grupo alvo da operação possuem características semelhantes, considerando que atuavam vendendo promessas de lucros vultuosos a partir de serviços que nunca foram prestados.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/10/2022/11:17:41  com informações do G1 PR e RPC Curitiba

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